Obtention :

Obligation d'immatriculation auprès de l'ORIAS selon le niveau choisi et grâce aux livrets de stage Niveau I : 150h / Niveau II : 150 heures et Niveau III (durée selon thématique).

Renouvellement :

  • Obligation de formation continue de 15 heures annuelles.
  • Directive Européenne DDA du 23 février 2016 avec application en droit français le 23 février 2019. Formation continue obligatoire conformément à l'article 15 de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018.

Assurances et animaux (chiens, chats et NAC)

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Assurer le risque de dépendance

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Cartographie des risques de corruption

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Cession de titres démembrés

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Comprendre le b.a-ba des marchés financiers

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Démarchage bancaire et financier

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Détection des risques de blanchiment (enquêtes internes)

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